ΑΑΔΕ: Πώς έφτασε στα χνάρια των κυκλωμάτων με «αχυράνθρωπους»

Τον τρόπο που «έπιασε» το κύκλωμα αχυρανθρώπων στην Ελλάδα γνωστοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Αποτελεί ένα κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Ουσιαστικά, το πολύ καλά οργανωμένο κύκλωμα των αχυρανθρώπων αυτών, που έκαναν την εμφάνισή τους ως υπεύθυνοι καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ.

Μετά τα όσα έγιναν γνωστά την περασμένη Παρασκευή, σήμερα η ΑΑΔΕ έδωσε στη δημοσιότητα τη μεθοδολογική προσέγγιση χαρτογράφησης εταιρικών συσχετίσεων για το κύκλωμα των αχυρανθρώπων που αποκάλυψε η ίδια.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); });googletag.cmd.push(function() {googletag.display("300x250_middle_1")}) Αξίζει να σημειωθεί πως η ανάλυση ανέδειξε τρία διακριτά δίκτυα επιχειρήσεων με εκατομμύρια χρέη, επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις δραστηριοτήτων και συστηματική αδιαφάνεια στη διοίκηση.

Διαβάστε όλη την ανάλυση εδώ ΑΑΔΕ: Η δράση των κλιμακίων Όπως τονίζει η ΑΑΔΕ, σε κοινή επιχειρησιακή δράση μεικτών κλιμακίων υπηρεσιών ελέγχου και είσπραξης της ΑΑΔΕ υλοποιήθηκαν επιχειρησιακές δράσεις σε επιχειρήσεις εστίασης/διασκέδασης (αλκοολούχα, εργατική συμμόρφωση, υποχρεώσεις Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων), με ειδική έμφαση στη διερεύνηση των πραγματικών δικαιούχων/πραγματικής διοίκησης.document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {lazym2();}); Αφετηρία διευρυμένης έρευνας αποτέλεσαν έλεγχοι σε καταστήματα εστίασης στην Αττική, όπου εντοπίστηκε ότι η λειτουργία τους υλοποιείται μέσω διαφορετικών νομικών οντοτήτων και όχι ενός ενιαίου νομικού προσώπου, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω αναλυτική αποτύπωση της δομής και των συσχετίσεων.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_middle_2"); }); Οι υποθέσεις Κατά τους ελέγχους αναδείχθηκε δυσχέρεια εξακρίβωσης της πραγματικής διοίκηση...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:

Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook

Στο Twitter: Follow